7日，“深房理”案件聯(lián)合調查處理工作組發(fā)布消息，經(jīng)初步查實(shí)，“深房理”涉嫌房產(chǎn)眾籌和代持、違規套取信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)市場(chǎng)、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關(guān)公文、非法集資等多項違法違規問(wèn)題。此外，部分中介涉嫌為“深房理”違法炒房提供便利。

　　目前，有關(guān)責任單位和人員已被依法依規啟動(dòng)問(wèn)責和處罰，2名犯罪嫌疑人被逮捕，3名犯罪嫌疑人被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步調查處理中。

　　2021年4月初，網(wǎng)民公開(kāi)舉報“深房理”違法違規炒房，引發(fā)社會(huì )廣泛關(guān)注。“深房理”在新浪微博上認證為“房產(chǎn)專(zhuān)家”，其微博賬號關(guān)注量達146萬(wàn)人，會(huì )員逾3000人。“深房理”公開(kāi)宣揚“上班無(wú)用論”“人人皆可買(mǎi)房，直到財務(wù)自由”等吸引吸納會(huì )員，向會(huì )員承諾房產(chǎn)升值收益，重點(diǎn)炒作深圳市部分熱點(diǎn)樓盤(pán)。“深房理”違背公序良俗，教唆會(huì )員以“假結婚”的方式規避購房政策;以資金互助的名義，向不特定對象募集資金，并承諾保底，涉嫌非法集資。此外，還存在涉嫌騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等多項違法違規行為。

　　深圳市住房和建設局、公安局、市場(chǎng)監督管理局、地方金融監管局、互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室，以及人民銀行深圳市中心支行和深圳銀保監局等七部門(mén)隨即成立聯(lián)合調查處理工作組，對舉報反映的“深房理”問(wèn)題進(jìn)行全面調查。7日，“深房理”案件聯(lián)合調查處理工作組發(fā)布了調查進(jìn)展。

　　深圳銀保監局組織銀行開(kāi)展全面排查和監管核查，已查明“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國家機關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉賬、化整為零、提現等方式規避資金流向監控等擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費貸等不同類(lèi)別，問(wèn)題貸款金額合計10.64億元，其中，涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。對于已查實(shí)的問(wèn)題貸款，深圳銀保監局已責成相關(guān)銀行提前收回。對于涉嫌違規的銀行和責任人員，已依法啟動(dòng)行政處罰程序。

　　深圳市地方金融監管局對小貸行業(yè)、融擔行業(yè)開(kāi)展了涉房貸款、擔保業(yè)務(wù)排查，重點(diǎn)約談了14家小貸、融擔公司，對6家公司開(kāi)展了現場(chǎng)檢查，并對6家公司下發(fā)了監管函，要求其暫停涉房等違規業(yè)務(wù)，按期整改。

　　經(jīng)深圳市市場(chǎng)監管局調查，“深房理”在新浪微博和微信公眾號等，發(fā)布虛假廣告、虛構買(mǎi)房案例，以不實(shí)宣傳吸引會(huì )員，違反了《中華人民共和國廣告法》的相關(guān)規定，嚴重違背中央“房住不炒”精神，且造成極其嚴重的社會(huì )影響。該局依法對其處以200萬(wàn)元罰款的頂格處罰，目前該項行政處罰已執行完畢。

　　深圳市稅務(wù)局已對“深房理”立案檢查，經(jīng)查存在隱瞞收入涉嫌偷逃稅款問(wèn)題。

　　深圳市住房和建設局已查明“深房理”案件中有119人參與房產(chǎn)代持或眾籌，按照規定，對上述人員3年內停止其在深圳市購買(mǎi)商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。“深房理”會(huì )員中有44人為深圳市持牌房地產(chǎn)中介人員，已被納入行業(yè)黑名單。

　　金融監管部門(mén)已梳理出協(xié)助違規套取信貸資金的中介機構和人員名單，將其列入銀行限制合作名單。同時(shí)，加強聯(lián)合懲戒，將企業(yè)和個(gè)人提供虛假申貸資料、違規挪用經(jīng)營(yíng)用途貸款的相關(guān)行政處罰信息及時(shí)納入征信系統或失信聯(lián)合懲戒機制。

　　深圳市地方金融監管局聯(lián)合深圳銀保監局、人民銀行深圳市中心支行、深圳市住房和建設局等部門(mén)就“深房理”涉嫌非法集資開(kāi)展現場(chǎng)調查，后續將依法依規推進(jìn)處置和處罰工作。

　　對于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相關(guān)人員，目前公安機關(guān)已依法逮捕2人，刑事拘留3人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　“深房理”案件聯(lián)合調查工作組表示，目前，調查處理工作仍在進(jìn)行中。深圳市將始終落實(shí)“房住不炒”定位，嚴厲打擊各類(lèi)投機炒房行為及以炒房為目的的變相非法集資行為，對“深房理”案件將一查到底，嚴懲不貸，切實(shí)凈化市場(chǎng)環(huán)境，維護房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和金融管理秩序。此外，不斷優(yōu)化房地產(chǎn)市場(chǎng)調控措施，著(zhù)力解決好大城市住房突出問(wèn)題，并以“深房理”查處為契機，不斷完善相關(guān)監管細則，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)平穩健康發(fā)展，維護市民群眾合法權益。