10月29日，國家外匯管理局網(wǎng)站發(fā)布了《國家外匯管理局關(guān)于外匯違規案例的通報》。根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號)，國家外匯管理局加強外匯市場(chǎng)監管，嚴厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)等相關(guān)規定，現將部分違規典型案例通報。

　　其中，南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案顯示，2020年5月至6月，南京金奧地產(chǎn)有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計63.5萬(wàn)美元。該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款45萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

　　經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢(xún)，南京金奧地產(chǎn)有限公司成立于2016年7月8日，注冊資本1億元。該公司為江蘇金奧企業(yè)管理有限公司的全資子公司。

　　《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結匯和售匯，也可以在外匯調劑中心買(mǎi)賣(mài)外匯，其他境內機構、居民個(gè)人、駐華機構及來(lái)華人員只能在外匯指定銀行辦理結匯和售匯。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條：私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數額較大的，由外匯管理機關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。